嘉元科技: 广东嘉元科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司暨开展新业务的公告

  证券代码：688388证券简称：嘉元科技公告编号：2023-049

  转债代码：118000转债简称：嘉元转债

  广东嘉元科技股份有限公司

  关于对外投资设立控股子公司暨开展新业务的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

  广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”、“嘉元科技”或“甲

  记为准，以下简称“新公司”），注册资本10,000万元（其中，公司出资7,500

  万元，占新公司股权比例为75%；力源海纳出资2,500万元，占新公司股权比例

  公司于2023年7月24日召开了第五届董事会第七次会议以及第五届监事

  会第六次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司暨开展新业务的

  议案》，独立董事对该事项发表了同意的意见。根据《上海证券交易所科创板股

  票上市规则》等法律和法规的相关规定及《广东嘉元科技股份有限公司章程》的规

  新公司尚未设立，相关业务尚未开展。在未来实际经营中，可能面临经济环

  境、行业政策、市场需求变化、经营管理、研发技术等方面不确定因素的影响，

  存在新业务拓展没有到达预期的风险，上述业务对公司未来业绩的影响具有不确定性。

  公司将重视对外投资事项及新业务后续进展，积极防范和应对项目实施过程

  中可能面临的各种风险，并严格按照有关规定法律、法规和规范性文件的要求，及时

  公司拟与力源海纳设立“广东嘉元力源绿电储能有限公司”（最终以工商

  行政主管机关登记为准），注册资本10,000万元（其中，公司出资7,500万元，

  占新公司股权比例为75%；力源海纳出资2,500万元，占新公司股权比例为25%。

  拟成立的新公司注册资本为人民币10,000万元，注册资本分两期实缴，包

  括第一期启动资金3,000万元和第二期运营资金7,000万元两部分组成。

  公司作为铜箔行业的领先企业，主营业务属于新能源建设发展的重要环

  公司于2023年7月24日召开了第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第

  六次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司暨开展新业务的议案》，

  设立控股子公司相关的手续并签署相关文件。独立董事对该事项发表了同意的意

  见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律和法规的相关规定及《广

  （三）本次投资设立控股子公司不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资

  公司本次交易对手方为力源海纳，其基本情况如下：

  住所：江西省九江市柴桑区沙城工业园锦绣一路6号

  主营业务：电解、电化学、冶炼、电镀、氧化、着色、电泳整流器制造、安

  装、销售、维修及元件销售;高频开关电源、SCR可控硅电源、脉冲电源制造、安

  装、销售、维修及元件的销售;自动化控制管理系统及自动化设备制造、安装、销售、

  力源海纳不属于失信被执行人。公司为力源海纳客户，与力源海纳存在业务

  往来。除前述关系外，公司与力源海纳不存在关联关系，不存在产权、资产、债

  企业名称：广东嘉元力源绿电储能有限公司（暂定名，以市场监督管理部

  出资方式及出资比例：公司以现金出资，出资额为人民币7,500万元，占注

  册资本的75%；力源海纳以现金出资，出资额为人民币2,500万元，占注册资本

  经营范围：主要是做新能源的光伏和储能业务（依法须经批准的项目，经

  注：本次设立控股子公司，尚需市场主体登记注册机关等有关部门的核

  目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或

  新公司由甲、乙双方股东共同出资设立，注册资本为人民币10,000万元，注

  （1）甲方以现金出资，出资额为人民币7,500万元，对应的持股比例为75%，

  （2）乙方以现金出资，出资额为人民币2,500万元，对应的持股比例为25%，

  （1）甲方出资人民币2,250万元，占第一期启动资金的75%；

  （2）乙方出资人民币750万元，占第一期启动资金的25%。

  （1）甲方出资人民币5,250万元，占第二期运营资金的75%；

  （2）乙方出资人民币1,750万元，占第二期运营资金的25%。

  实验外场的装修、研发实验室的装修、办公用品的购买、部分人员工资、生产车

  的出资比例和出资额，全额打入新公司账户。第二期运营资金各方于新公司设立

  应当向新公司足额缴纳外，还应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任。经催

  告，协议一方仍未按协议约定期限出资的，违约方应就延迟出资部分按银行同期

  贷款市场报价利率（LPR）向守约方支付延迟履行违约金。协议一方未按协议约

  定期限出资超过3个月的，未实缴部分的股权应按《公司法》《公司章程》规定

  履行减资程序，在完成减资程序的工商变更程序之前，违约方仍需向守约方承担

  经新公司股东会全部股东同意表决通过，不得擅自处分新公司任何部分或全部财

  委派2名董事，乙方委派1名董事，董事长由甲方委派的董事担任，重大业务和事

  项实行董事会决策制。新公司不设监事会，设一名监事，公司的监事人选由甲方

  指定人员担任。新公司的总经理人选由乙方指定人员担任，总经理组织新公司的

  生产经营活动并负责新公司的日常事务管理。新公司治理具体规则由新公司章程

  要求，订单量开始增加时，如出现前期投入资金不足的情况，能够最终靠以下方案

  进行解决：各出资方按《公司法》的约定，按各方的股权比例做补充出资。各

  方协商一致，出资后能增加注册资本。经全体股东协商一致，可以引入新的投

  资人。投资人入股后，会同比例稀释原股东股权比例。也能够最终靠银行贷款的方

  司形成利益共同体，并留住核心技术人员和管理人员，未来为新公司吸引更多的

  人才，激发员工的积极性，增强员工的归属感和认同感，减少人才流失，适时推

  出股权激励方案，授予新公司核心团队人员，以及未来新公司吸纳的核心团队人

  在新公司成立成功后，同意将设立新公司所发生的全部费用列入新公司的开

  并保证资料的真实性、完整性和准确性，并承诺对本次合作中存在的重大遗漏、

  公司本次拟开展储能新业务，拟以自有资金投资设立控股子公司，新公司的

  产品切入点为用电侧储能中的家庭户用储能和工商业用储能，系统最重要的包含光伏

  组件、光伏逆变器、风力发电机（放在后续阶段产品规划）、风电逆变器（放在

  后续阶段产品规划）、锂电池、BMS（电池管理系统）、PCS（变流器

  =PowerConversionSystem）、交流配电柜、EMS（能量管理系统）、监控系统、消

  防系统、温控系统、电能计量系统、云、APP等。外购部件或系统包括电表、云、

  光伏组件、锂电池、风力发电机、消防联动控制系统、温控系统。自研部件或系统包括BMS、

  根据CNESA全球储能项目库的不完全统计，截至2022年底，中国已投运电力

  储能项目累计装机规模59.8GW，占全球市场总规模的25%，年增长率38%。抽水蓄

  能累计装机占比首次低于80%，与2021年同期相比下降8.3个百分点；新型储能继

  续高速发展，累计装机规模首次突破10GW，达到13.1GW/27.1GWh，功率规模年增

  其中，抽水蓄能新增规模9.1GW，同比增长75%；新型储能新增规模创历史新高，

  达到7.3GW/15.9GWh，功率规模同比增长200%，能量规模同比增长280%；新型储

  能中，锂离子电池占据绝对主导地位，比重达97%，此外，压缩空气储能、液流

  电池、钠离子电池、飞轮等别的技术路线的项目，在规模上有所突破，应用模式

  储能设备现阶段处于行业爆发增长的启动点，未来的复合增长趋势不可

  CNESA基于保守场景（定义为政策执行、成本下降、技术改进等因素未达预

  期的情形）和理想场景（定义为各省储能规划目标顺利实现的情形）对2023-

  保守场景下，预计2027年新型储能累计规模将达到97.0GW，2023-2027年复

  合年均增长率（CAGR）为49.3%；理想场景下，预计2027年新型储能累计规模将

  达到138.4GW，2023-2027年复合年均增长率（CAGR）为60.3%。

  预计未来5年，年度新增储能装机呈平稳上升趋势。保守场景下，年平均新

  增储能装机为16.8GW；理想场景下，年平均新增储能装机为25.1GW。

  本项目第一阶段就是从技术差异化入手，走个性化用户定制方案，通过项

  准备。从EMS的高阶算法开始捕捉电网并网数据，最高收益的系统；再从BMS电

  的处理方案；同时，PCS变流器的同步开发，整合到各种组合模式的应用场景，

  储能设备的行业未来发展前途是市场需求，政策需求，技术需求共同助力

  的朝阳产业。据预测，再次生产的能源2050年在一次能源体系中占比将达到80%左右，

  新公司设立后将纳入公司合并报表范围内，公司实际控制人不会发生变更。

  （1）经营管理方面：新公司按《公司法》依法依规独立运营。设董事会，

  董事3人，其中甲方委派2名董事，乙方委派1名董事，董事长由甲方委派的董事

  担任，重大业务和事项实行董事会决策制。新公司不设监事会，设一名监事，公

  司的监事人选由甲方指定人员担任。新公司的总经理人选由乙方指定人员担任，

  总经理组织新公司的生产经营活动并负责新公司的日常事务管理。新公司治理具

  （2）财务管理方面：新公司财务负责人、出纳由甲方指定人员担任。乙方

  本次对外投资设立控股子公司暨开展新业务事项已经公司第五届董事会第

  七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的

  划要求，符合当地行业布局和结构调整政策；同时也符合本区域的长期规划发展

  高端人才的引进，推动本地人力资源结构的良性发展。长远来看，也会给当地提

  厂家从中赚取的利润点，就比业界同行外购部件，搞系统集成具有成本优势。并

  且,项目核心部件及系统采取自研策略，就可以从架构上保障整体解决方案最优，

  包括成本最优。就比业界同行外购部件，进行简单的部件组合更有成本上的优势。

  公司就新业务的可行性进行了论证，在新业务的人才储备、市场拓展、资

  本项目分2个阶段进行，共计12个月。

  第一阶段项目工作实施内容（6个月：2023.07——2023.12），主要进行：

  以及功能调测，为2024年产品快速投入市场做准备；厂房、办公场所的建设

  第二阶段项目实施工作内容（6个月：2024.01——2024.06），主要进行：

  如BMS、PCS、逆变器的完全自主研发，包括各个部件的软硬件平台；搭建系

  本项目初期投资预算约为10,000万元。规划投产、达产后期，还将追加投

  资20,000万元，用于厂房建设及土地、设备、人才、研发、滚动发展等。后期

  六、本次对外投资设立控股子公司暨开展新业务对公司的影响

  本次对外投资设立控股子公司暨开展新业务是公司为实现公司战略目标、立

  足长远利益作出的慎重决策，有利于进一步拓展公司的产品品种类型，延伸公司的产

  业链布局，同时也将提升公司品牌影响力，为公司未来持续加快速度进行发展创造有利条

  本次对外投资设立控股子公司暨开展新业务是公司战略发展的需要，使用公

  司自有资金，不会对公司目前的财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害

  公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。由于新公司尚未设立，预计对公

  司2023年度经营业绩不会产生重大影响，未来经营管理过程中可能面临宏观经济

  及行业政策变化、市场之间的竞争等不确定因素的影响，可能会影响到公司前期投入的回

  （三）本次对外投资暨开展新业务不存在关联交易和同业竞争的事项。

  七、独立董事及监事会意见

  独立董事认为：本次对外投资设立控股子公司暨开展新业务的事项有利于推

  进公司整体发展的策略，进一步延伸公司产业链，更好的优化公司资源配置，增强

  公司的核心竞争力。本次对外投资设立控股子公司暨开展新业务事项的审议程序

  符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司

  自律监管指引第1号——规范运作》等法律和法规和规范性文件的规定。本次对外

  投资使用公司自有资金，不会对公司目前的财务和经营状况产生重大不利影响，

  不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事一致

  监事会认为：本次对外投资设立控股子公司暨开展新业务的事项有利于推进

  公司整体发展的策略，进一步延伸公司产业链，更好的优化公司资源配置，增强公

  司的核心竞争力。本次对外投资设立控股子公司暨开展新业务事项的审议程序符

  合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自

  律监管指引第1号——规范运作》等法律和法规和规范性文件的规定。本次对外投

  资使用公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损

  本项目经过了审慎论证，符合国家产业政策和行业发展的新趋势，具有良好的市

  场前景，有利于公司的经营及发展。虽然投资项目经过了慎重、充分的可行性研

  究论证，但在项目实施过程中，仍存在因市场环境发生较大变化、行业竞争状况

  加剧、项目实施过程中某些不可预见因素等导致项目延期或无法完整实施，或者

  投资项目不能产生预期收益的可能性。此外，由于本项目为“储能生产项目”，

  由于项目的建设与达产需要一定周期，未来可能会存在新建项目的产能无法完全

  消化，进而产生不利影响；受到行业政策、发展的新趋势、市场之间的竞争、技术革新等多

  方面因素的共同影响，若公司不能及时开发出符合市场需求的新产品以及把握

  市场发展的新趋势，成功拓展新产品市场，项目可能经济效益不达预期甚至短期内无

  法盈利，进而对各出资方产生不利影响；本项目孵化期后，技术方案成熟、人员

  结构稳定、产能满足规定的要求，订单量开始增加时，有极大几率会出现后期运营资金不足的

  风险。上述业务对公司未来业绩的影响具有不确定性。公司将重视对外投资

  事项及新业务后续进展，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险，

  并严格按照有关规定法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息公开披露义务。敬请

  广东嘉元科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事

  广东嘉元科技股份有限公司董事会

  证券之星估值分析提示嘉元科技盈利能力良好，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

  以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的是传播更多详细的信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关联的内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，我们将安排核实处理。