公司将在召开股东大会前，通过公司的官方网站或其他途径，在企业内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》等有关法律法规执行。

  本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权，具体内容详见公司于2021 年5月28日在上海证券交易所网站（）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-030）

  本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议审议通过。相关公告已于2021年5月28日在上海证券交易所网站（）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2021 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（）登载《2021 年第一次临时股东大会会议资料》

  （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  （一）登记时间：2021 年6月10日 9:00-17:00,以信函或者邮件方式办理登记的，须在2021年6月10日 17:00 前送达。

  （三）登记方式：1.自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、股 票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。 2.法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件； 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件）（加盖公章）。3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件需加盖公司公章。4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也能够最终靠信函方式来进行登记，在来信上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电线 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2021年6月10日 17:00 前送达登记地点。

  （二）本次股东大会现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

  （三）为配合当前防控新冠病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

  （四）需参加现场会议的股东及股东代理人应采取比较有效的保护措施，并配合会场要求做登记并接受体温检测、出示健康码等相关防疫工作。

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月15日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）的有关法律法规，并按照合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事马志保作为征集人，就公司拟于2021年6月15日召开的2021年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

  马志保先生：男，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，研究生毕业于合肥工业大学电力电子与电力传动专业。2005年6月至2008年11月，担任艾普斯电源（苏州）技术有限公司变频电源产品经理；2008年12月至2014年9月，担任安徽颐和新能源科技股份有限公司副总经理兼研发中心主任；2014年9月至2018年8月，担任合肥聚能新能源科技有限公司新能源应用产品事业部总经理；2018年9月至今，担任合肥金泰克新能源科技有限公司总经理；2019年9月至今，担任企业独立董事，任期自2019年9月至2022年6月。

  2、征集人未持有公司股票，目前未因证券违背法律规定的行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

  3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为企业独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

  征集人作为企业独立董事，出席了公司于2021年5月27日召开的第一届董事会第十四次会议，并且对公司实施2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次限制性股票激励计划”）相关的《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》三项议案均投了赞成票，发表了赞同公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见，并同意公司董事会将以上事项提交股东大会审议。

  征集人认为：公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，有利于对公司管理团队、技术骨干、业务骨干和别的核心人才形成长效的激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象均符合法律、法规和规范性文件所规定的成为限制性激励对象的条件。

  公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00； 利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  本次股东大会召开的详细情况，详见公司于2021年5月28日在上海证券交易所网站（）披露的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-029）

  征集人根据我们国家现行法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其详细的细节内容如下：

  （一）征集对象：截至2021年6月4日下午交易结束时， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

  （三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站（）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上发布了重要的公告进行委托投票权征集行动。

  1．股东决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

  2．委托投票的股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司证券部签收授权委托书及其相关文件：

  （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

  （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

  （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

  3．委托投票的股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；送到时间以公司证券部收到时间为准。逾期送达的，视为无效。

  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系方式和联系人，并在显著位置标明“独立董事公司征集委托投票权授权委托书”字样。

  （五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托书被确认为有效：

  3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

  5、未将征集事项的投票委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间限售顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

  6、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东能亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

  （六）经确认有效的授权委托书出现以下情形的，征集人可根据以下办法处理：

  1、股东将征集事项投票权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

  2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；

  3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

  （七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书及相关证明文件均被确认为有效。

  本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

  本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托合肥科威尔电源系统股份有限公司独立董事马志保作为本人/本公司的代理人出席合肥科威尔电源系统股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票事项的投票意见如下：

  注：委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，对于同一议案，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2021年5月27日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,会议通知于2021年5月27日以电话及电子邮件方式送达公司全体董事，全体董事都同意豁免本次董事会议通知期限。本次会议由董事长傅仕涛先生召集和主持，会议应到董事9人，实到董事9人。

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等的有关法律法规，会议决议合法、有效。

  同意豁免本次董事会议提前2日的通知期限，并认可本次董事会议的召集、召开和表决程序合法有效。

  具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（）披露的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。（公告编号：2021-026）

  经审议，董事会认为：大兴国际氢能示范区设立全资子公司能够助力在氢燃料电池行业的发展，提升公司在氢能和燃料电池测试装备的技术水平和市场认可度，增强公司的市场竞争力和盈利能力，进一步提升公司的行业地位、市场占有率和盈利能力，符合公司战略发展需要。

  （四）审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

  为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司依据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，赞同公司拟定的《合肥科威尔电源系统股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

  具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（）披露的《合肥科威尔电源系统股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》和《合肥科威尔电源系统股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-032）。

  （五）审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

  为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展的策略和经营目标的实现，根据有关法律、法规和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》和公司真实的情况，赞同公司制定的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

  具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（）披露的《合肥科威尔电源系统股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

  （六）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

  为了具体实施公司2021年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于：

  （2）授权董事会以控制激励成本为前提，根据授予日公司股票市场交易情况，最终确定实际授予价格，且不能低于经股东大会审议通过的本激励计划确定的授予价格下限；

  （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行一定的调整；

  （4）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行一定的调整；

  （5）授权董事会在向激励对象授予限制性股票前，可在本激励计划规定的限制性股票数量上限内，将因员工离职或员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

  （6）授权董事会在激励对象合乎条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》等；

  （7）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量、归属条件等进行审核检查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

  （9）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

  （10）授权董事会依据公司2021年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

  （11）授权董事会对公司限制性股票计划来管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监督管理的机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监督管理的机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

  （12）授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

  （13）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  2.提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

  3.提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

  4.提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

  5.上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会审议通过的事项外的其他授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。